PF apura desvio de R$ 308 milhões em acordo com empresa de telefonia em MT
A Polícia Federal iniciou nesta quinta-feira (6) uma operação de grande porte para investigar suposto esquema de desvio de dinheiro público envolvendo um acordo firmado entre o Governo de Mato Grosso e uma empresa privada de telefonia. As apurações apontam para um prejuízo que pode superar R$ 308 milhões aos cofres estaduais.
Ação em quatro estados
Batizada de Operação Heritage, a ofensiva contou com o cumprimento de 25 mandados de busca e apreensão em endereços localizados em Mato Grosso, São Paulo, Rondônia e Ceará. As ordens foram expedidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF), responsável por autorizar as medidas contra os investigados.
Além das buscas, a Justiça determinou uma série de medidas cautelares para resguardar o andamento das investigações. Entre elas estão a quebra dos sigilos bancário e fiscal dos alvos, o bloqueio de bens em valor aproximado de R$ 316 milhões, a retenção de passaportes, a proibição de saída do país e a vedação de contato entre os investigados.
Origem do esquema
De acordo com a Polícia Federal, as apurações partiram da análise de um acordo relacionado à devolução de valores oriundos de uma disputa tributária entre o Estado de Mato Grosso e a operadora de telefonia. A corporação suspeita que essa operação financeira tenha sido usada como fachada para desviar recursos públicos.
Segundo as investigações, o esquema teria se valido de uma rede de fundos de investimento organizados em cascata, além de empresas interpostas, estrutura que serviria para dificultar o rastreamento da origem, da movimentação e do destino final do dinheiro.
Possíveis crimes
A Polícia Federal aponta que as condutas investigadas podem configurar organização criminosa, peculato, lavagem de dinheiro, crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e uso indevido de informação privilegiada. O caso segue sob sigilo e novas etapas da investigação devem ser divulgadas conforme o avanço das apurações.
Fonte: Gazeta Digital
Da redacao / Fernando Oliveira
